О коллегии Что делаем Комментарии Отзывы Получить ответ на вопрос Контакты

Спасибо!


Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время наши представители свяжутся с Вами для согласования деталей.


On-line заявка


Фамилия, Имя, Отчество
Телефоны для связи
Электронная почта
Промо-код (укажите, чтобы получить подарок)
Адрес доставки
Загрузить фотографию (В формате JPEG)
Тариф

Тариф «Эконом»

Стоимость карты 2 тысячи рублей в месяц.

По выбранному тарифу «Эконом» клиент имеет право на бесплатное получение следующих  услуг:

  1. Получение устных юридических консультаций по телефону из  любой отрасли права.
  2. Получение справки в виде номера телефона любого органа государственной власти, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции, а также ЖЭУ, ЕИРЦ, ДЕЗ и т.д.
  3. Ведение телефонных переговоров с конфликтующей стороной клиента.
  4. Правовой анализ юридических документов, в том числе проверка любых договоров (купля-продажа недвижимости, автотранспортного средства, договор аренды и т.д.)
  5. Вызов  на место происшествия необходимых служб в зависимости от ситуации, в которой находится клиент, в том числе: скорая медицинская помощь, полиция, МЧС, ДПС и т.д. 

Срок действия именной пластиковой карты по выбранному тарифу составляет 12 месяцев.

По выбранному тарифу «Эконом» в пределах всего срока действия пластиковой карты, клиент имеет право на получение любых из перечисленных услуг в количестве 20 обращений по телефону. Время одного обращения не может превышать 30 минут.

По желанию клиента при необходимости осуществления защиты по уголовному делу, которое возбуждено в отношении него, клиент, либо иное доверенное лицо, могут заключить дополнительное соглашение на оказание защиты по уголовному делу с адвокатом МКА «ЮРЗА», согласно прайс-листу, утвержденному МКА «ЮРЗА».

Продается только при наличии социальной карты москвича.

Тариф «Стандарт»

Стоимость карты 5 тысяч рублей в месяц.

По выбранному тарифу «Стандарт» клиент имеет право на бесплатное получение следующих услуг:

  1. Получение устных юридических консультаций по телефону из  любой отрасли права.
  2. Получение справки в виде номера телефона любого органа государственной власти, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции, а также ЖЭУ, ЕИРЦ, ДЕЗ и т.д.
  3. Ведение телефонных переговоров с конфликтующей стороной клиента.
  4. Правовой анализ юридических документов, а в том числе проверка любых договоров (купля-продажа недвижимости, автотранспортного средства, договор аренды и т.д.)
  5. Вызов  на место происшествия необходимых служб в зависимости от ситуации, в которой находится клиент, в том числе: скорая медицинская помощь, полиция, МЧС, ДПС и т.д.
  6. Подготовка и составление для физического лица любых документов правового характера, в том числе: исковые заявления любой сложности, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, заявления в любые органы государственной власти, жалобы в полицию, прокуратуру, Следственный Комитет при Прокуратуре РФ, ходатайства и заявления,  договора купли-продажи, аренды, мены, залога и т.д.
  7. При задержании клиента правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного преступления,  1 выезд адвоката для осуществления защиты и законных интересов клиента в соответствии с УПК РФ.

Срок действия именной пластиковой карты по выбранному тарифу составляет 12 месяцев.

По выбранному тарифу «Стандарт» в пределах всего срока действия пластиковой карты, клиент имеет право на получение любых из перечисленных услуг, а также 20 обращений по телефону.  Время одного обращения не может превышать 60 минут.

По выбранному тарифу «Стандарт» клиент клиент имеет право на один выезд адвоката в Московском регионе в рабочее время. При этом выезд адвоката не означает принятие адвокатом МКА «ЮРЗА» на себя защиту клиента по данному  уголовному делу в соответствии с УПК РФ. В момент выезда, адвокат проверяет:

  • законность и основания задержания клиента;
  • законность и основания возбуждения уголовного дела, если таковое имеется в отношении задержанного.

В случае необходимости участвует в следственных действиях, которые проводятся или должны проводиться с участием клиента, при задержании лица по подозрению в совершении уголовного преступления, в соответствии с УПК РФ.

Тариф «Золото»

Стоимость карты 7 тысяч рублей в месяц.

По выбранному тарифу «Золото» клиент имеет право на бесплатное получение следующих  услуг:

  1. Получение устных юридических консультаций по телефону из  любой отрасли права.
  2. Получение справки в виде номера телефона любого органа государственной власти, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции, а также ЖЭУ, ЕИРЦ, ДЕЗ и т.д.
  3. Ведение телефонных переговоров с конфликтующей стороной клиента.
  4. Правовой анализ юридических документов, в том числе проверка любых договоров (купля-продажа недвижимости, автотранспортного средства, договор аренды и т.д.)
  5. Вызов на место происшествия необходимых служб в зависимости от ситуации, в которой находится клиент, в том числе: скорая медицинская помощь, полиция, МЧС, ДПС и т.д.
  6. Подготовка и составление для физического лица любых документов правового характера, в том числе: исковые заявления любой сложности, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, заявления в любые органы государственной власти, жалобы в полицию, прокуратуру, Следственный Комитет при Прокуратуре РФ, ходатайства и заявления,  договора купли-продажи, аренды, мены, залога и т.д.
  7. При задержании клиента правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного преступления  выезд адвоката для осуществления защиты и законных интересов клиента в соответствии с УПК РФ.

Срок действия договора по выбранному тарифу 12 месяцев.

По выбранному тарифу «Золото», в пределах всего срока действия договора,  клиент имеет право на получение любых из перечисленных услуг в количестве 40 обращений по телефону, за исключением 7 пункта.  Общее время одного обращения не может превышать 60 минут.

По выбранному тарифу «Золото», клиент имеет право на два выезда адвоката в Московском регионе в рабочее время. При этом выезд адвоката МКА «ЮРЗА» не означает принятие адвокатом МКА «ЮРЗА» на себя защиту клиента по данному  уголовному делу в соответствии с УПК РФ.

В момент выезда, адвокат проверяет:

  • законность и основания задержания клиента;
  • законность и основания возбуждения уголовного дела, если таковое имеется в отношении задержанного.

А так же, в случае необходимости участвует в  следственных действиях, которые проводятся или должны проводиться с участием клиента, в момент задержание в соответствии с УПК РФ.

Тариф «Платина»

Стоимость карты 10 тысяч рублей в месяц.

По выбранному тарифу «Платина» клиент имеет право на получение следующих услуг:

  1. Получение устных юридических консультаций по телефону из любой отрасли права, включая налоговое право.
  2. Получение справки в виде номера телефона  любого органа государственной власти, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции, ИФНС, ФАС и т.д.
  3. Ведение телефонных переговоров с контрагентом клиента.
  4. Разработка, экспертиза договоров купли-продажи, поставки, перевозки, хранения, оказания услуг и т.д.
  5. В случае необходимости вызов на место происшествия необходимых служб в зависимости от ситуации, в которой находится клиент, в том числе: скорой медицинской помощи, полиции, МЧС, ДПС и т.д.
  6. Подготовка и написание для клиента любых документов правового характера, в том числе: исковые заявления любой сложности, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, заявления в любые органы власти, жалобы в полицию, Прокуратуру, Следственный Комитет при Прокуратуре РФ, ИФНС РФ,  ходатайства и прочее.
  7. При задержании клиента правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного преступления  выезд адвоката для осуществления защиты и законных интересов клиента в соответствии с УПК РФ.
  8. По  тарифу «Платина» клиент может воспользоваться услугами выездного юриста для представления интересов в госорганах, суде и т.д. Услуга выезда юриста предоставляется 5 (пять) раз.

Срок действия договора по выбранному тарифу 12 месяцев.

По выбранному тарифу «Платина» в пределах всего срока действия договора  клиент имеет право на получение любых из перечисленных услуг в количестве 60 обращений по телефону, за исключением 7 и 8 пункта.  Время одного обращения не может превышать 60 минут.

По выбранному тарифу «Платина», клиент имеет право на два выезда адвоката в Московском регионе круглосуточно.

При этом выезд адвоката не означает принятие адвокатом МКА «ЮРЗА» на себя защиту клиента по данному  уголовному делу в соответствии с УПК РФ.

В момент выезда, адвокат проверяет:

  • законность и основание проведение проверки хозяйственной деятельности клиента;
  • законность и основания задержания клиента;
  • законность и основания возбуждения уголовного дела, если таковое имеется в отношении задержанного.

В случае необходимости участвует в  следственных действиях, которые проводятся или должны проводиться с участием клиента, в момент задержание в соответствии с УПК РФ.

Тариф «Предприниматель»

Стоимость карты 30 тысяч рублей в месяц.

По выбранному тарифу «Предприниматель» клиент имеет право на получение следующих услуг:

  1.  Получение устных юридических консультаций по телефону из любой отрасли права, включая налоговое право.
  2. Получение справки в виде номера телефона  любого органа государственной власти, органов местного самоуправления, суда, прокуратуры, полиции, ИФНС, ФАС и т.д.
  3. Ведение телефонных переговоров с контрагентом клиента.
  4. Разработка, экспертиза договоров купли-продажи, поставки, перевозки, хранения, оказания услуг и т.д.
  5. В случае необходимости вызов на место происшествия необходимых служб в зависимости от ситуации, в которой находится клиент, в том числе: скорой медицинской помощи, полиции, МЧС, ДПС и т.д.
  6. Подготовка и написание для клиента любых документов правового характера, в том числе: исковые заявления любой сложности, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, заявления в любые органы власти, жалобы в полицию, Прокуратуру, Следственный Комитет при Прокуратуре РФ, ИФНС РФ,  ходатайства и прочее.
  7. Разработка внутренних нормативных и локальных актов клиента, а в том числе: должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда и т.д.
  8. При проведении проверок хозяйственной деятельности клиента правоохранительными органами, либо при задержании клиента по подозрению в совершении уголовного преступления, клиент дважды имеет право на выезд адвоката для осуществления его защиты и его законных интересов в соответствии с УПК РФ, как в офис клиента, так и, непосредственно, в правоохранительные органы.
  9. По  тарифу «Предприниматель» клиент может воспользоваться услугами выездного юриста для представления интересов в госорганах, суде и т.д. Услуга выезда юриста предоставляется 5 (пять) раз.

Срок действия договора по выбранному тарифу 12 месяцев.

По выбранному тарифу «Предприниматель», в пределах всего срока действия договора, клиент имеет право на получение любых из перечисленных услуг в количестве 80 обращений по телефону. Время одного обращения не может превышать 60 минут.

По выбранному тарифу «Предприниматель» клиент имеет право на два выезда адвоката в рабочее время.

При этом выезд адвоката не означает принятие адвокатом МКА «ЮРЗА» на себя защиту клиента по данному  уголовному делу в соответствии с УПК РФ.

В момент выезда, адвокат проверяет:

  • законность и основание проведение проверки хозяйственной деятельности клиента;
  • законность и основания задержания клиента;
  • законность и основания возбуждения уголовного дела, если таковое имеется в отношении задержанного.

В случае  необходимости участвует в  следственных действиях, которые проводятся или должны проводиться с участием клиента, в момент задержание в соответствии с УПК РФ.


     
7 ноября 2012

В настоящее время правоохранительные органы активно ведут работу по проверке и привлечению к ответственности лиц занимающихся созданием финансовых пирамид. К сожалению, «под раздачу» попадают и реальные инвестиционные проекты, учредители которых не имеют умысла обмануть кого-нибудь или «кинуть». По каким статьям чаще всего привлекают организаторов инвестиционных компаний?
 

В первую очередь, основная статья, это ст. 159 УК РФ.

Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

 

В зависимости от преступных действий участников и организаторов финансовой пирамиды, ее вида, это могут быть такие статьи УК РФ как:

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;

б) причинившее особо крупный ущерб, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой,

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.


Для наглядности: какие были проекты и чем закончилось для организаторов.

 

Название проекта

Руководители

Когда вынесли решение

На сколько осуждены

Сколько отсидели

Сколько потерпевших

На какую сумму, руб.

"РДС"

1992-1996 гг.

Саломадин, Грузин

В мае 1995 г. возбудили уголовное дело

02.02.2000 г. приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда

На 9 лет каждый

По 4,5 года
Освободились

2,4 млн.

Около 3 трлн.

"Хопер"

1992-1994 гг.

Константинова, Константинов, Абазов, Суздальцев

1995 г. возбуждено уголовное дело

19.04.2001 г. приговор Таганского районного суда г. Москвы

Константинова на 8 лет, Суздальцев на 4 года, Константинов и Абазов находятся в Израиле

Пока сидят

4 млн.

500 млрд.

"Властелина"

1993-1994 гг.

Соловьева

1994 г. возбуждено уголовное дело

06.1999 г. приговор Реутовского горсуда

7 лет

5 лет
Освободилась

26 тысяч

500 млрд.

"Русская недвижимость" 1993-1995 гг.

 

Зозуля, Калачинский

1995 г. возбуждено уголовное дело.

18.04.2008г. Арбитражный суд Волгоградской области определил: компания банкрот

Дело расследуется

-

1,4 млн.

1 трлн.

"Тибет"

1993-1994 гг.

Дрямов

1994 г. возбуждено уголовное дело

08.06.2001 г. приговор Бассманного межмуниципального суда

15 лет
Приговор смягчен

Пока сидит

200 тысяч

225 млрд.

Бизнес клуб «РуБин»

2004-2008 гг.

Александр Польщенко

Александр Федин

 

2008 г. возбуждено уголовное дело

Дело расследуется

-

Около 500 тысяч

От 15

до 20

млрд.

Общественное партнерство «Альтернатива»

2004-2005 гг.

Дмитрий Щербаков

Алексей Харитонов

Виталий Семенов

Хомченко Анна

12 декабря 2008 года

приговор Октябрьского федерального суда Санкт-Петербурга

Щербаков - 8 лет Харитонов –

7 лет Семенов - 7 лет

Хомченко - к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Пока сидят

10 тысяч

35 млн. руб.

ООО «Стиль жизни-Т»

2004-2006 гг.

Алексей Харченко, Лариса Синягина и Сергей Шувалов

18.03.2010 Приговор Тюменского областного суда

Харченко 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима Синягиной и Шувалову – по 5 лет 6 месяцев заключения.

Пока сидят

267 чел

4,5 млн. руб

 

Примеры судебных актов в отношении создателей пирамид здесь , здесь и здесь.

 

Расследование по делам крупных финансовых пирамид, как правило, ведут Росфинмониторинг совместно с МВД России, ФСБ России и Генпрокуратурой (http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1037529&rid=1).

 

Крупное дело на Украине http://www.k-istine.ru/mlm/mlm_flatcher.htm - Роберт Флетчер

 

Как правило прокуратура и ФСБ заинтересовываются деятельностью организаций/физического лица, по анализу объема поступлений заявлений на эту организацию или человека, от граждан по фактам мошенничества или хищения и иных видов преступлений связанных с их собственностью-деньгами, а так же по количеству и содержанию исковых требований о возврате уплаченных денежных средств через арбитражные суды или суды общей юрисдикции, в зависимости от участников процесса. Т.е. если на вашу организацию поступает большое количество исков о взыскании или возврате денежных средств по арбитражу, то можно попасть на заметку…

 

 

Кроме того в ближайшее время собираться ужесточить ответственность по данной группе преступлений.

Предлагают дополнить ст. 159 УК РФ

"Статья 159.4. Мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности

1. Мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности, то есть хищение чужого имущества, вкладываемого в качестве инвестиций, или приобретение права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием инвесторов, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.";

 

Если вас интересует, как привести деятельность компании по привлечению инвестиций в соответствие с действующим законодательством, так, чтобы она не выглядела как преступление, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу zakaz@yurza.ru

© Московская коллегия адвокатов ЮРЗА
Москва, Большой Козихинский пер., д. 22 стр. 1, 4 этаж, МКА ЮРЗА
Все цены, указанные на сайте, являются ознакомительными, предложение не является публичной офертой.